Logistica farmaceutica, maxi sequestro della guardia di finanza

Maxi sequestri della Finanza di Milano nel settore della logistica farmaceutica: coinvolta anche la Chiapparoli Logistica con tre sedi a Livraga.

Manodopera illecita, maxi sequestri della Finanza

I finanzieri del comando provinciale di Milano nella giornata di oggi, martedì 30 gennaio 2024, hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo d'urgenza emesso dalla Procura di Milano, nei confronti di società operanti nel settore della logistica per aziende farmaceutiche, per l'importo complessivo di oltre 41 milioni di euro.

Le indagini, coordinate da questo ufficio ed eseguite dal Nucleo di polizia economico-finanziaria di Milano con la collaborazione del Settore contrasto illeciti dell’Agenzia delle Entrate, hanno ad oggetto il fenomeno della somministrazione illecita di manodopera.

Forde fiscale per circa 250 milioni

Le ipotesi investigative riguardano una complessa frode fiscale derivante dall'utilizzo, da parte della beneficiaria finale del meccanismo illecito, di fatture per operazioni giuridicamente inesistenti a fronte della stipula di fittizi contratti di appalto per la somministrazione di manodopera, in violazione della normativa di settore, che ha portato all'emissione e al conseguente utilizzo dei falsi documenti per un ammontare complessivo di circa 250 milioni di euro.

In particolare, ricostruendo la filiera della manodopera, è stato rilevato che i rapporti di lavoro con la società committente sono stati schermati da società filtro che a loro volta si sono avvalse di diverse società cooperative (società serbatoio), che hanno sistematicamente omesso il versamento dell’I.V.A., nonché degli oneri di natura previdenziale e assistenziale.

Coinvolta anche la Chiapparoli di Lodi

Sono in corso, inoltre, diverse perquisizioni nelle province di Milano e Lodi nei confronti delle persone fisiche e giuridiche coinvolte, con contestuale notifica delle informazioni di garanzia, anche in tema di responsabilità amministrativa degli enti in relazione agli illeciti penali commessi dai dirigenti delle società, a favore di quest'ultime.

Nell'operazione della Finanza emerge come sarebbe coinvolta anche la società Chiapparoli Logistica, che conta tre sedi a Livraga, nel Lodigiano.

Si evidenzia che il procedimento penale verte ancora nella fase delle indagini preliminari e che la responsabilità degli indagati sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna.

(notizia in aggiornamento)